证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：杭州市西湖区晴川街369号（云起中心）1幢

6楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股

份总数49,186,392股，占公司有表决权股份总数的48.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表

决权的股份总数6,870,236股，占公司有表决权股份总数的6.78%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司

董事会就 2022年度董事会工作情况进行了总结并提出 2023年工作

重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司

监事会就 2022年度监事会工作情况进行了总结并提出 2023年工作

重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》；

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司

编制了2022年年度报告及年度报告摘要，真实地反映了公司在2022

年度的经营成果和财务状况。内容详见公司于2023年4月26日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《杭州大自然科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-026）、《杭州大自然科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，就公

司2022年度的重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年度利润分配方案》；

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、

顺利进行，故 2022年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下

一年度，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,343,192股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 63.72%；反对股数 247,500股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.50%；弃权股数 17,595,700股，占本次股东大会有表决

权股份总数的35.77%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合

公司2022年度经营情况及公司2023年度经营计划和管理预期，编制

了公司2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业中依据国家法律

法规和制度，恪守独立、客观、公正、廉洁的原则，依法维护委托人和有关各方的合法权益。公司提议继续聘请中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。内容详见公司于2023年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司拟续聘

会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性

原则，结合实际情况，公司对苏州市长三角机动车检测服务有限公司、江苏通源旧机动车交易市场有限公司计提商誉减值准备。内容详见公司于 2023年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关

于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股

转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项

行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。内容详见公司于 2023

年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于治

理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,948,392股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 99.52%；反对股数 238,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.48%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：何 非、薛静怡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州大自然科技股份有限公司 2022年年度股东大会决

议》；

（二）江苏益友天元律师事务所出具的《关于杭州大自然科技股

份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

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